yahu777 首页
当前位置:首页 > 最新动态 > 正文

yahu777'重庆检察官披露文强等人将黑钱漂白手段

来源:yahu777网时间:2019-11-04

去年以來,[隨著 的拚音:suí zhe]重慶市打黑、反腐專項[工作 的拚音:gōng zuò]的推進,一連串“黑錢漂白”案浮出水麵■yahu777图解■。到今年5月,重慶市查處的洗錢犯罪案件已有7件。在[這些 的英 文:These]案件中,犯罪分子是[如何 的拚音:rú hé]讓“黑錢”披上合法外衣的?

“打黑”使一串洗錢案浮出水麵

什麽是“黑錢”,錢是怎麽“洗白”的?重慶市檢察院的檢察官介紹,洗錢是指采用轉換、轉讓、轉移等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質,使其犯罪所得表麵合法化的行為。

重慶市北碚區原副區長趙文銳收受他人錢財後[覺得 的英 文:felt]危險,想到了“以錢生錢”的方式,先後將200餘萬元投入到一家房地產公司,從而獲得了更多收益。經過檢察機關偵查,趙文銳“黑錢漂白術”被揭穿,近日因受賄罪被法院一審判處有期徒刑十二年,並處沒收[[財產 的拚音:cái chǎn] 的英 文:property]20萬元。

以王興強為首的黑社會性質組織聚斂上千萬元非法財物,涉案的[警察 的英 文:policeman]蘇揚借用妻妹身份證辦理銀行存折,通過轉賬、提現等方式,協助王興強轉移犯罪資金用於建廠,蘇揚最終因犯包庇黑社會性質組織罪、洗錢罪,被法院依法判處有期徒刑三年零六個月■yahu777官网地址■。

洗錢方式越來越隱蔽“如何把手裏見不得光的錢漂白,不法分子挖空心思,采取的方式越來越具隱蔽性。”重慶市檢察院第二分院的一位檢察官介紹。

洗錢手段涉及的領域廣闊,除個人消費外,投資房地產、金融等實業是洗錢的[重要 的拚音:zhòng yào]途徑。重慶市公安局原副局長彭長健和妻子劉觀英,用部分受賄款購買了3處住宅。此外,文強等腐敗官員也將受賄款用於購置多套住宅。

[一些 的英 文:some]腐敗分子還以親屬出國[旅遊 的英 文:travel]或子女出國留學為由,一方麵借此索取賄賂,另一方麵向境外轉移不法所得。如彭長健的[女兒 的拚音:nǚ ér]出國留學的費用就高達180餘萬元。

通過家族親屬洗錢現象也比較突出,文強案就是典型。據查,從2004年起,文強妻子周曉亞陸續將大量人民幣、[美元 的英 文:měi yuán]、歐元等分批交給[弟弟 的英 文:brother]周澤新保管。文強案發後,周澤新又將折合人民幣600餘萬元的巨額贓款藏到朋友的屋頂蓄水池中。

反洗錢、反腐、“打黑”齊頭並進

[由於 的英 文:Meanwhile]洗錢方式頗具隱蔽性,加大了偵查的難[度 的英 文:attitudes]。”[負責 的英 文:Responsible]蘇揚涉黑洗錢案的辦案檢察官[感 的英 文:sense]慨地說。

據這位檢察官介紹,在蘇揚案中,王興強涉黑組織將涉黑資金與組織成員、特定關係人自有資金、[企業 的英 文:business]經營資金“捆綁”在[一起 的英 文:with],通過銀行頻繁轉賬、提現等方式,使得資金流轉複雜化,偵查人員必須通過調取大量銀行憑證、收集大量證人證言證據,方能確定資金的違法屬性。

如何才能更好地打擊洗錢違法行為?西南政法[大學 的拚音:dà xué]刑事訴訟法與司法改革研究[中心 的英 文:center]教授潘金貴認為,必須做到反洗錢、反腐、“打黑”齊頭並進。從重慶市打黑除惡查處的案件來看,洗錢在黑社會和腐敗犯罪中扮演了重要角色,[[形成 的拚音:xíng chéng] 的拚音:xíng chéng]了一條黑色資金鏈——黑社會和腐敗犯罪位於上遊,洗錢位於下遊。要打擊洗錢行為,就需要加大對上遊犯罪的打擊力度。

辦案檢察官認為,要加強司法機關與銀行反洗錢部門的聯動。對洗錢犯罪的查處,涉及大量金融專業的法律知識,如無具有專業優勢的銀行反洗錢部門的工作人員參與,辦案將困難重重。

“在加大案件查處力度的同時,預防洗錢犯罪的[發生 的拚音:fasheng]至關重要。”重慶市檢察院第一分院辦案檢察官[告訴 的拚音:gào su][記者 的英 文:journalists],該院在辦理王興強等人涉黑犯罪案件中發現,一家銀行開立賬戶時,未嚴格依照相關規章製度對[客戶 的拚音:kè hù]身份進行識別,致使洗錢犯罪發生。對此,該院及時向銀行上級主管部門發出檢察[建議 的拚音:jiàn yì][希望 的英 文:hope]他們采取措施防止洗錢現象發生。


本文由◆yahu777商务合作◆发布;
上一篇:统计称情妇成官员“腐败掮客”生力军
下一篇:浙江宁波将给6万户困难民众发放红包_新闻中心_新浪网
ジ.浙江平湖新仓镇新社区家庭屋顶及2018集体屋顶光伏补助公示 - 北极星太阳能光伏网 ジ.内蒙古锡林郭勒盟原副书记蔚小平被判无期 ジ.外媒称北京空气质量正在改善 系10年来最好 ジ.深圳数十司乘人员拦堵公交车致4条线路停运 ジ.福州一处工厂宿舍倒塌20多人被埋 ジ.张高丽要求尽快查明兰州自来水苯含量超标原因
网站地图